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再别康桥,对数函数,玉女心经电影-2012新起点-从2012开始的一切新鲜事

2019年10月10日 01:48:34     作者:admin     分类:新闻世界     阅读次数:177    

  证券代码:002656 证券简称:摩登大路布告编号:2019-081

  摩登大路时髦集团股份有限公司

  关于独立董事、高管离任及补选独立董事、高管的布告

  本公司及整体董事成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、关于公司独立董事、部分高档办理人员离任的事项

  摩登大路时髦集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到刘运国先生、梁激流先生、郭葆春女士及郭小群先生提交的书面辞去职务报告。刘运国先生因个人原因辞去公司独立董事的职务,梁激流先生及郭葆春女士因作业原因辞去公司独立董事的职务;郭小群先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。刘运国先生、梁激流先生、郭葆春女士及郭小群先生辞去上述职务后,均不再担任公司其他任何职务。

  鉴于刘运国先生、梁激流先生及郭葆春女士的辞去职务导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规则,刘运国先生、梁激流先生及郭葆春女士的辞去职务请求将在公司股东大会选举产生新任独立董事添补其空缺后方能收效。在新任独立董事就任前,刘运国先生、梁激流先生及郭葆春女士仍将根据上述规则实行独立董事及董事会部属专门委员会中的责任。

  郭小群先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效,其离任对公司的生产运营不会形成实质性的影响,董事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规则,赶快聘任新的财务总监。在此期间由公司董事、董事会秘书林国先生代行财务总监责任。

  刘运国先生、梁激流先生、郭葆春女士及郭小群先生担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对四人任职期内的作业给予高度认可,对其所做出的奉献表明诚心的感谢。

  二、关于公司补选第四届董事会独立董事的事项

  公司于2019年10月8日举行第四届董事会第十六次会议,审议经过了《关于补选第四届董事会独立董事的方案》,赞同补选聂新军先生、徐勇先生及王承志先生为公司第四届董事会独立董事提名人(简历见附件)。本次补选独立董事,不违背“董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超越公司董事总数的二分之一”的规则。

  前述三名独立董事提名人经深圳证券交易所审阅无异议后方可提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。聂新军先生、徐勇先生及王承志先生任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止,股东大会的详细举行时刻将另行通知。

  摩登大路时髦集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日

  附件:

  1、聂新军先生,我国国籍,1973年出世,无境外永久居留权,中山大学管帐学博士。现任华南师范大学经济与办理学院副教授,华南经济研究中心特聘研究员,MBA/MPAcc/管帐学硕士生导师,审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究主干,广东省办理管帐师协会会长助理,广东省审计学会理事。长时间从事“审计、内部操控与办理管帐”的理论与实践作业,为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MPAcc/EDP开设《审计》、《企业内部操控》和《办理管帐》等课程。近年来与日本咨询团队一起教导5家民营企业成功导入“阿米巴”运营形式。

  聂新军先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相相联系;不存在:(1)被我国证监会采纳证券市场禁入办法,(2)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,(3)最近三年内遭到我国证监会行政处罚,(4)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,(5)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象,不是最高人民法院网上的“失期被执行人”。

  聂新军先生没有获得独立董事资格证书,其已书面许诺参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  2、徐勇先生,我国国籍,1959年9月出世,无境外永久居留权,结业于中山大学,办理学博士,现为中山大学办理学院教授,现任星湖科技(600866)、珠江实业(600684)上市公司的独立董事,广东省创业出资协会会长、中大金融出资协会会长、广东中大科技创业出资办理有限公司董事长。已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

  徐勇先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相相联系;不存在:(1)被我国证监会采纳证券市场禁入办法,(2)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,(3)最近三年内遭到我国证监会行政处罚,(4)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,(5)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象,不是最高人民法院网上的“失期被执行人”。

  3、王承志先生,我国国籍,1977年5月出世,无境外永久居留权,结业于武汉大学,法学博士,现为中山大学法学院副教授,现任江苏凯强医学查验有限公司董事。已获得上海证券交易所独立董事资格证书。

  王承志先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相相联系;不存在:(1)被我国证监会采纳证券市场禁入办法,(2)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,(3)最近三年内遭到我国证监会行政处罚,(4)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,(5)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象,不是最高人民法院网上的“失期被执行人”。

(责任编辑:DF524)

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